A identificação de Pessoas Expostas Politicamente (PEP) tornou-se uma prioridade essencial para escritórios e instituições financeiras em 2024, impulsionada pelo aumento da dificuldade do cenário político e pelo aumento da preocupação global com crimes financeiros e corrupção. Descobrir se um cliente é uma Pessoa Exposta …
Escritórios que descobrem uma pessoa exposta politicamente (PEP): desafios e estratégias








